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湖北福星科技股份有限公司

发布日期:2017-4-17 下午 04:51:46 浏览:215

原标题:湖北福星科技股份有限公司

股票代码:000926股票简称:福星股份编号:2017-037

债券代码:112220债券简称:14福星01

债券代码:112235债券简称:15福星01

湖北福星科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间

现场会议召开时间:2017年4月14日(星期五)下午14:30。

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年4月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2017年4月13日下午15:00至2017年4月14日下午15:00。

2、现场会议召开地点:

武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长谭少群先生

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及本公司章程的规定。

7、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共151人,代表股份302,912,122股,占公司有表决权总股份949,322,474股的31.9082%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人为23人,代表股份234,250,911股,占公司总股本949,322,474股的24.6756%;通过网络投票出席会议的股东128人,代表股份68,661,211股,占公司总股本949,322,474股的7.2327%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,湖北安格律师事务所刘强律师、吴思思律师出席大会见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议了如下议案:

1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》;

表决结果:同意288,709,581股,占出席会议所有股东所持股份的95.3113%;反对14,109,641股,占出席会议所有股东所持股份的4.6580%;弃权92,900股(其中,因未投票默认弃权31,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0307%。该议案获得通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意61,124,376股,占出席会议中小股东所持股份的81.1455%;反对14,109,641股,占出席会议中小股东所持股份的18.7312%;弃权92,900股(其中,因未投票默认弃权31,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

2、审议通过《公司2016年度财务决算报告》;

表决结果:同意288,709,581股,占出席会议所有股东所持股份的95.3113%;反对14,109,641股,占出席会议所有股东所持股份的4.6580%;弃权92,900股(其中,因未投票默认弃权31,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0307%。该议案获得通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意61,124,376股,占出席会议中小股东所持股份的81.1455%;反对14,109,641股,占出席会议中小股东所持股份的18.7312%;弃权92,900股(其中,因未投票默认弃权31,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

3、审议通过公司2016年度利润分配方案;

表决结果:同意288,803,481股,占出席会议所有股东所持股份的95.3423%;反对14,092,341股,占出席会议所有股东所持股份的4.6523%;弃权16,300股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议所有股东所持股份的0.0054%。该议案获得通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意61,218,276股,占出席会议中小股东所持股份的81.2701%;反对14,092,341股,占出席会议中小股东所持股份的18.7082%;弃权16,300股(其中,因未投票默认弃权16,300股),占出席会议中小股东所持股份的0.0216%。

4、审议通过公司《2016年年度报告全文及摘要》;

表决结果:同意288,709,581股,占出席会议所有股东所持股份的95.3113%;反对14,104,641股,占出席会议所有股东所持股份的4.6563%;弃权97,900股(其中,因未投票默认弃权31,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0323%。该议案获得通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意61,124,376股,占出席会议中小股东所持股份的81.1455%;反对14,104,641股,占出席会议中小股东所持股份的18.7246%;弃权97,900股(其中,因未投票默认弃权31,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.1300%。

5、审议通过《关于聘任会计师事务所及其报酬的议案》;

表决结果:同意288,709,581股,占出席会议所有股东所持股份的95.3113%;反对14,109,641股,占出席会议所有股东所持股份的4.6580%;弃权92,900股(其中,因未投票默认弃权31,900股),占出席会议所有股东所持股份的0.0307%。该议案获得通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意61,124,376股,占出席会议中小股东所持股份的81.1455%;反对14,109,641股,占出席会议中小股东所持股份的18.7312%;弃权92,900股(其中,因未投票默认弃权31,900股),占出席会议中小股东所持股份的0.1233%。

6、审议通过关于修订《公司章程》的议案;

表决结果:同意288,709,581股,占出席会议所有股东所持股份的95.3113%;反对14,074,341股,占出席会议所有股东所持股份的4.6463%;弃权128,200股(其中,因未投票默认弃权15,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0423%。该议案属特别决议事项,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意61,124,376股,占出席会议中小股东所持股份的81.1455%;反对14,074,341股,占出席会议中小股东所持股份的18.6843%;弃权128,200股(其中,因未投票默认弃权15,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.1702%。

7、审议通过《关于授权董事会审批公司土地竞买事项的议案》;

表决结果:同意288,709,581股,占出席会议所有股东所持股份的95.3113%;反对14,074,341股,占出席会议所有股东所持股份的4.6463%;弃权128,200股(其中,因未投票默认弃权15,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0423%。该议案获得通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意61,124,376股,占出席会议中小股东所持股份的81.1455%;反对14,074,341股,占出席会议中小股东所持股份的18.6843%;弃权128,200股(其中,因未投票默认弃权15,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.1702%。

8、审议通过《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》;

表决结果:同意287,284,800股,占出席会议所有股东所持股份的94.8410%;反对15,499,122股,占出席会议所有股东所持股份的5.1167%;弃权128,200股(其中,因未投票默认弃权15,600股),占出席会议所有股东所持股份的0.0423%。该议案获得通过。

其中,中小股东的表决情况为:同意59,699,595股,占出席会议中小股东所持股份的79.2540%;反对15,499,122股,占出席会议中小股东所持股份的20.5758%;弃权128,200股(其中,因未投票默认弃权15,600股),占出席会议中小股东所持股份的0.1702%。

9、逐项审议《关于公司董事会换届及选举公司第九届董事会董事的议案》;

公司第八届董事会任期已届满,根据《公司法》及本公司章程的规定,本届董事会需换届选举。经第八届董事会提名委员会提名谭少群先生、冯东兴先生、张景先生、冯德雄先生、夏新平先生、吴德军先生、谭红年先生、冯俊秀先生、汤文华先生为公司第九届董事会董事候选人,其中冯德雄先生、夏新平先生、吴德军先生为独立董事候选人。独立董事候选人已经深圳证券交易所审核无异议,同时已报送中国证监会湖北证监局备案(董事及独立董事简历附后)。

经本次股东大会以累积投票方式对以上九名候选董事逐项进行审议,上述九名候选董事均以过半数的选票当选为公司第九届董事会董事,其中冯德雄先生、夏新平先生、吴德军先生为独立董事。具体表决结果如下:

9.1《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

9.01.候选人:谭少群,同意股份数245,220,955股,占出席会议所有股东所持股份的80.9545%。该候选人当选。

9.02.候选人:冯东兴,同意股份数245,116,467股,占出席会议所有股东所持股份的80.9200%。该候选人当选。

9.03.候选人:张景,同意股份数245,176,461股,占出席会议所有股东所持股份的80.9398%。该候选人当选。

9.04.候选人:谭红年,同意股份数245,176,458股,占出席会议所有股东所持股份的80.9398%。该候选人当选。

9.05.候选人:冯俊秀,同意股份数245,287,463股,占出席会议所有股东所持股份的80.9764%。该候选人当选。

9.06.候选人:汤文华,同意股份数245,129,362股,占出席会议所有股东所持股份的80.9242%。该候选人当选。

中小股东表决情况:

9.01.候选人:谭少群,同意股份数:17,635,750股,占出席会议中小股东所持股份的23.4123%。

9.02.候选人:冯东兴,同意股份数:17,531,262股,占出席会议中小股东所持股份的23.2736%。

9.03.候选人:张景,同意股份数:17,591,256股,占出席会议中小股东所持股份的23.3532%。

9.04.候选人:谭红年,同意股份数:17,591,253股,占出席会议中小股东所持股份的23.3532%。

9.05.候选人:冯俊秀,同意股份数:17,702,258股,占出席会议中小股东所持股份的23.5006%。

9.06.候选人:汤文华,同意股份数:17,544,157股,占出席会议中小股东所持股份的23.2907%。

10、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

总表决情况:

10.01.候选人:冯德雄,同意股份数245,218,256股,占出席会议所有股东所持股份的80.9536%。该候选人当选。

10.02.候选人

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